Fernando Morales

Una entidad bancaria reconocida con actividades en distintas regiones está afrontando crecientes dudas tras la aparición de reportes sobre su posible vinculación en transacciones financieras asociadas al lavado de dinero. Esta situación ha surgido a partir de investigaciones realizadas internacionalmente, especialmente en una nación de Centroamérica, donde organismos fiscales y judiciales han detectado movimientos de fondos dudosos que podrían estar vinculados con su sucursal en Panamá.La investigación se centra en un grupo de empresas que aparentemente realizaron operaciones inusuales, simulando préstamos entre entidades relacionadas para mover fondos entre diferentes jurisdicciones, supuestamente con el objetivo de eludir impuestos. Las transacciones financieras,…

Con el comienzo del nuevo ciclo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá procedió a establecer su nueva junta directiva y a la intervención del mandatario del país ante el pleno, iniciando una fase de gobierno que, desde sus primeras iniciativas, se orienta hacia un enfoque de diálogo político y la puesta en marcha de reformas importantes.Dana Castañeda fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, respaldada por una coalición entre partidos tradicionales y representantes independientes. A ella se sumaron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La diversidad de fuerzas representadas en esta nueva directiva refleja…