El rojo de los exviceministros chavistas investigados en Andorra por el asunto de 2.000 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) navegado por un frenado tren de gasto mieltras perpetraba el expolio de la principal empresa estatal del país latinoamericano. La compra de un helicóptero por 2,6 millones de dólares, 22 vehículos valorados y 5,7 millones de dólares ―unos ciegos― o el pago de 5,2 millones de dólares a un despacho de abogados se harán con algunas de las distribuciones que permitieron la trama entre 2007 y 2015 , según información confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) a la que tuvo acceso EL PAÍS.
El documento revela que la organización adquirió un nuevo helicóptero Eurocopter Ec135 por 2,6 millones en noviembre de 2011. Con capacidad para dos pasajeros y pilotos, este modelo cuenta con una cabina espaciosa, sistema de reducción de ruido y se comercializa como una opción solvente para visitas privadas.
El tráfico se realiza con la aeronáutica a través de la panameña mercantil Alta Asesoría y Consultoría SA, que controla al empresario y presenta el testigo del grupo corrupto, Luis Mariano Rodríguez Cabello, según Uifand. El documento de los investigadores andorranos se publica en noviembre de 2022 y entrega las páginas autorizadas por la organización a través de una sociedad de cuentas integrada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde el rojo supuestamente estaba oscurecido por el botín.
La pasión por volar también se ha debilitado en el contrato de jet privado. El empresario Diego Salazar, presunto líder del grupo, ya ganó $356.263 entre marzo y agosto de 2009 en este tramo. Esto le permite transportar pasajeros en aviones Hawker 1000, que están diseñados para viajes de larga distancia y brindan capacidad para esos pasajeros y sus tripulantes.
Gracias a la empresa instrumental (sin actividad) de Rodríguez Cabello, el rojo que utilizó el petróleo también alcanzó los 5,7 millones entre 2014 y 2015 sobre un total de 22 vehículos. La flota móvil contemplaba, entre otros, una serie de Toyota 4 Runner Limited, 12 Toyota Corolla, un Toyota Land Cruiser ―que fue comprado a ciegas por un concesionario en Miranda (Venezuela)― y otro todos de la misma marca, modelo Runner 2015.
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La seguridad es una de las prioridades de la organización. Y, como resultado, el tranvía perdió ciegamente otros 328.000 dólares en su flota. Dos vehículos SUV (todo terreno ligero o urbano) cuentan en ocasiones con protección de nivel 5, diseñado para prevenir accidentes y seguridad y resistir armas cortas y largas, como rifles.
El sueño de un Ferrari
La atracción por el lujo fue diferente y constante entre los saqueadores. El hombre del pijama rojo recibió en septiembre de 2011 un presupuesto de 350.000 dólares para conducir un Ferrari GTB Fiorano, un exclusivo deportivo fabricado en aluminio. No se revelará información si finalmente Rodríguez Cabello adquirió el vehículo.
Jugosa y suntuosidad es también fiesta de los abogados. La organización pagó 5,2 millones de dólares por su testaferro entre 2011 y 2014 al bufete venezolano Mata, Borjas y Priwin. Las facturas se basan en conceptos imprecisos como “honorarios de servicios” y “costos de proyectos inmobiliarios”.
La carta de Albino Ferreras Garza, quien en 2011 fue socio del citado bufete, firmó su relación profesional con el grupo de políticos chavistas en un contrato con la empresa InverDT CA, que tenía entre sus accionistas a Rodríguez Cabello y Diego Salazar. “Fuimos contratados por el departamento jurídico de InverDT CA para atender lo que, en ese momento, era una investigación sobre la presunción de legitimidad de los capitales en la fiscalidad de Andorra”, respondió a este periódico el abogado por correo electrónico.
Ferreras Garza es una carta cercana a las autoridades venezolanas y es defensora legal de otras personalidades que participan en el presente caso de apoyo a los trabajadores de la energía y sus filiales, como Rafael Sarría o Fidel Ramírez, según él. Armando.info.
Un “entrenador” de 120.000 dólares
El análisis de los pagos revela curiosidades distribuidas, como 120.000 dólares gastados en marzo de 2014 en servicios de pago. gestión.
La roja, que desempeñaba un negocio inmobiliario valorado en 52 millones de euros que preveía 21 propiedades de lujo y que iba desarrollando periódicamente, destinó buena parte de su caudal de fondos a retirar y decorar sus inversiones de ladrillo. Así, la suma costó 200.000 dólares para el proyecto de remodelación de tres departamentos en el edificio Torre Edicampo en Caracas; 200.000 en carpintería; 198.369 para iluminación en oficinas y residencias residenciales; 178.000 para equipos de aire acondicionado; 80.530 en artículos de decoración; y 55.489 para “Garantía de Seguridad e Infraestructura”, según los documentos.
El apartamento de decoración y complementos se completa con una factura de 123.900 euros que la roja compró en octubre de 2012 a la exclusiva francesa de vajillas y utensilios Christofle.
Emprendimento con fondos del expolio
Gracias a la instrumental compañía del representante del hombre de la organización, Luis Mariano Rodríguez Cabello, la organización que apoyó a PDVSA también gastó más de un millón de euros en el proyecto de construcción de un polígono industrial en Caracas. La suma costó 169.484 dólares en equipamiento de cocina.
Un trío de exfuncionarios del poder estatal y exlíderes chavistas se unieron al Partido Rojo que expulsó a PDVSA entre 2007 y 2012. Los expresidentes fueron el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, forma parte de esta organización que ha levantado una trama para ocultar el cobro de comisiones ilegales. El marco probablemente percibiría a un 10% de los empresarios, en particular los chinos, que en consecuencia toman decisiones públicas sobre la energía y sus filiales.
Para comprar el dinero negro caudal del supuesto pago de sobornos, la organización oscureció su botín al revisar una opacidad de datos en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas. El entrenado cerca de la costa circuló en medio de un trío de empresas en Suiza y Belice.
Para ocultar la legalidad del trabajo, los ingresos se camuflarán bajo los Paraguayes de asesoría trabajos que, según los investigadores, no existen. La Justicia andorrana atribuye a los integrantes de la trama blanco de capitales en establecimiento bancario. Y la BPA, la entidad del pequeño peor país que registró el caudal de dinero sucio, intervenida en 2015 por las autoridades de este país para el supuesto lavado de capitales de grupos criminales.
Abogado de los chavistas: “No hay motivo legal para el bloqueo”
La carta de Albino Ferreras Garza, quien en 2011 fue director de la empresa venezolana Mata Borjas, Priwin y Ferreras -empresa que ganó 5,2 millones de dólares con el tranvía chavista entre 2011 y 2014, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) )- asegura que la empresa que forma parte de los servicios reales brinda desde 2010 al grupo de presuntos expoliadores de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Y que este trabajo se intensificó en 2011, cuando las pesquerías de Andorra fueron paralizadas por el supuesto origen irregular del dinero de la organización. «La primera providencia fue solicitar una entrevista al departamento jurídico de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conocer el dictamen institucional del caso y, de acuerdo con la postura del tribunal, no tiene postura para el bloqueo» , respondió el abogado. Correo en referencia a la decisión de transferir los fondos del grupo a la entidad andorrana.
Según Ferreras Garza, posteriormente “solicitó a un abogado norteamericano una investigación sobre las causas abiertas en Nueva York que pudieran ser reconocidas por las causas del bloqueo”. Nuestros servicios profesionales, además, consisten en “realizar un área de coordinación de especialistas de diferentes jurisdicciones”.
La relación entre el grupo chavista y los candidatos expoliadores comenzó en 2010, según la carta. “Pedí mi ayuda para la adquisición de una empresa de ingeniería”, explica Ferreras Garza.
El abogado admite que este año abrió una cuenta en la BPA -entidad que utilizó recurrentemente la trama chavista para ocultar el riesgo de explotación petrolera- para cubrir sus servicios profesionales. Y precisamente que la empresa de la que forma parte tomó sus servicios de la empresa InverDT CA (y no de Alta Asesoría y Consultoría SA). “Aquí entendemos que [esta última empresa] es una unidad de tesorería bajo la administración directa del señor Rodríguez”.
investigación@elpais.es
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