La juez Francesa ordenó el embargo de vales regalo de la familia y presunto presidente ruso Vladimir Putin en Francia. El prestigioso periódico El mundo informó que dos nuevas propiedades han sido registradas y han confirmado la fiscalidad de París.
Uno de los descubrimientos es la Villa Souzanna, en Anglet, en los Pirineos atlánticos, que fue objeto de pinturas anti-Putin, dos días después del inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022: “Fuck Poutine », “¡ ¡Gloria a Ucrania!”, en Ucrania, o incluso “La mafia de Putin” está escrito en las paredes.
Oficialmente, es el nombre de una inmobiliaria controlada por Artur Ocheretny, presentada como propiedad de Lyudmila Putin, esposa del presidente ruso de 1983 a 2013. Se trata de una residencia de estilo Art Déco, ubicada a 300 metros de la playa de Las Dunas.
Artur Ocheretny es la actual pareja del ex señor Putin, con quien actuó en 2015. Adquirió la propiedad en 2013 por 5,4 millones de euros, a los que costó 3,5 millones de euros la obra. La casa tiene un aspecto abandonado.
“Nada explica cómo convertirse en propietario de un inmutable de alta calidad”, afirmó la plataforma de investigación sobre crimen organizado y corrupción OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en el motivo de una investigación publicada en 2017 en Ocheretny, designada “responsable” . » en un documento del registro mercantil y de empresas francesas.
El inmueble, que podría estar bajo custodia el 6 de diciembre de 2023, estaba en el centro de una investigación preliminar, iniciada en septiembre de 2022, “relacionada con delito agravado de capital blanca», según la Agencia Tributaria de París, que también confirma que se trata de un “expediente abierto a la luz de una denuncia de la organización gubernamental (ONG) Transparencia Internacional”.
Bandera de Ucrania y mensajes anti-Putin en la residencia atribuida a la ex esposa del presidente de Rusia en Anglet, cerca de Biarritz, Francia, en una imagen de 2022. Foto: AFP. El procedimiento fue seguido por la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco) y fue recomendado a las políticas de la Oficina Central de Represión de Delitos Financieros Graves.
Información siguiente El mundo“El punto central de la investigación se basa en el origen de los 9 millones de euros utilizados para financiar la adquisición del chalet y la obra”.
El oscuro origen de los fondos
«No es posible determinar el origen» de estos fondos, según una fuente judicial, que precisa que la cantidad es «desproporcionada con respecto a los recursos conocidos» de Ocheretny. “Sólo sabemos que el dinero procede de cuentas bancarias rusas”, especifica.
“Esta advertencia representa sólo una pequeña parte de los bienes mal poblados de los oligarcas rusos y de personas políticamente expuestas en Francia”, anunció Transparencia Internacional.
Pero sé que la vía legal es hoy la más adecuada para registrar una confiscación definitiva, incluida la restitución de esta propiedad en beneficio del pueblo ucraniano. Ni Artur Ocheretny ni Lioudmila Poutina pueden ser contactados para reaccionar.
Otra propiedad
En diciembre de 2023, otro inmutable fue encarcelado como parte de una investigación por lavado de activos agravado. Actualmente, la jurisdicción fiscal interregional especializada de París está ubicada en el centro de un apartamento en el distrito 16 de París, conocido por tener muebles de lujo.
La jefa del centro de investigación del Servicio de Investigación Judicial Financiera (SEJF) es Ekaterina Solotsinskaya, ex esposa de Dmitri Peskov, nombrada por Vladimir Putin y portavoz de la presidencia rusa.
La voz del Kremlin, Dmitri Peskov, también está bajo la vigilancia de la Justicia francesa. Foto: AFPEn Biarritz, otras propiedades pertenecen a familiares de Vladimir Putin. En este caso, Europe 1 desveló una investigación dedicada a las propiedades del clan Putin en Biarritz, una villa situada en el número 9 de la rue de la Frégate, en el centro de Biarritz, adquirida en 1996 por un importe de 400.000 dólares. El título de propiedad es el nombre de una de las hijas de Putin.
Propiedades, helicópteros y obras de arte.
El Ministerio de Economía, encargado de la unidad especializada en la aplicación de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, desequilibró el 12 de abril los activos rusos congelados en Francia como reacción a la guerra en Ucrania. Cuentas bancarias, villas de lujo, obras de arte, helicópteros… El valor estimado de estos activos fijos ronda los 24 millones de millones de euros, según las autoridades francesas.
Productos congelados pero no congelados. En Francia, la descomposición de activos está muy regulada y permite numerosos recursos. «Aparte de los paquetes de mercancías y un yate, que están sujetos a embargo, los activos rusos citados por el Ministro de Economía simplemente serán congelados, de modo que sus propietarios no puedan utilizarlos, revenderlos o monetizarlos», detalló el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, una final de marzo.
En caso de delito penal, el Estado no puede convertirse en propietario de estos bienes. Por lo tanto, usted no tiene derechos para alquilarlos ni para los vendedores. Así, según Bruno Le Maire, se espera que estas operaciones de congelación de activos “afecten a Rusia, afecten al Estado ruso, afecten a Vladimir Putin”.
En total, 1.091 personas y 80 entidades están en la lista negra de la Unión Europea. Nos reunimos con miembros del gobierno y la administración rusos, así como con empresarios y personalidades identificadas como partidarios de Vladimir Putin. Todo esto está sujeto a una congelación de activos para ciudadanos y empresas europeos que prohíbe las transferencias de dinero. Además, a los afectados se les ha prohibido viajar por países de la UE.
Fondos para reconstruir Ucrania
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CoE) adoptó por unanimidad una resolución El 16 de abril se supo que los activos rusos congelados estaban siendo transferidos a un nuevo fondo para reconstruir Ucrania y compensar a las víctimas.
«El Gobierno ruso debe ser considerado responsable de la compensación por las pérdidas humanas y materiales sufridas» y por «la destrucción de Ucrania», afirmó Lulzim Basha (Partido Democrático Albanés, PPE) al abrir la sesión del organismo.
La resolución de Basha, adoptada con 134 votos a favor y ninguna abstención ni oposición, establece que «los activos rusos deben utilizarse para compensar a las personas físicas y jurídicas por los daños causados por las acciones de Rusia que acompañaron su invasión ilegal».
“Votamos hoy a favor de la creación de un mecanismo internacional de compensación, bajo los auspicios del Consejo Europeo, para abordar de manera integral los daños causados a las personas físicas y jurídicas afectadas por las acciones ilegales de la Federación Rusa durante su invasión de Ucrania. ”, dijo Basha.
El mecanismo, dice, «proporcionará autoridad y capacidad para recibir y revisar reclamaciones de Ucrania y otras partes perjudicadas (públicas y privadas) y distribuir una compensación adecuada por reclamaciones de cumplimiento, de acuerdo con las normas y procedimientos acordados internacionalmente.
Complementariedad con el registro de los daños causados por la agresión de Rusia contra Ucrania, fuiste creado por el organismo.
“El derecho internacional permite a terceros Estados, es decir, Estados que no pueden verse afectados directamente por la conducta del Estado infractor, emprender acciones colectivas contra el Estado infractor, en este caso ruso, por violaciones graves de sus obligaciones”, dijo Basha.
Rusia ha recibido numerosos anuncios y peticiones de retirada. «Es necesario dar el siguiente paso», afirmó el ponente, pidiendo a los Estados miembros del Consejo Europeo que cooperen plenamente con la rápida transferencia de activos al mecanismo y al fondo.
